Ziel 1.6 Ziel 1.6

Ausbau risikobasierter Prüfaktivitäten im Akkreditivgeschäft bis 2018

2019
abgeschlossen (100%) Dual Use Tool seit Juli 2019 im Einsatz.

2018

fortlaufend in Umsetzung
Überführung der excelbasierten Anwendung zur Evaluierung von Dual-Use Gütern an Hand des Zolltarifcodes in Projekttestphase.

2017
fortlaufend in Umsetzung Entwicklung einer (excelbasierten) Anwendung zur Evaluierung von Dual-Use Gütern an Hand des Zolltarifcodes.
Definition von Handelskorridoren mit erhöhtem Risiko von Sanktionsverstößen.
Ausbau der Financial Crime Unit (FCU) und Durchführung investigative.

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